Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de accionistas el próximo día 16 de noviembre de 2.019 a las 17 h. debido en este caso a la situación sanitaria que nos impide reunirnos todos como habitualmente, celebraremos nuestra Junta General de accionistas mediante videoconferencia a través de Hangouts Meet con el siguiente orden del día:
1. Formulación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019
2. Aplicación del resultado obtenido por la sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019
3. Aprobación, en su caso, de la labor desempeñada por el órgano de administración
4. Informe sobre estado actual de las participadas
5. Autorizaciones precisas
6. Ruegos y preguntas
7. Aprobación del acta de la junta
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Derecho de información
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta relativos a las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) de la Sociedad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la misma norma, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Igualmente, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital.
En Madrid, a 16 de octubre de 2020
El Presidente del Consejo de Administración
Sergio López
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